臺海網(wǎng)4月29日訊 據(jù)廈門晚報報道 倒賣銀行卡時和買家發(fā)生糾紛，劉某強一氣之下報了警。他沒想到的是，這下反倒讓自己的犯罪行為給暴露了，連帶兩名買家和兩名“同行”一并被抓。27日，記者從思明刑偵大隊了解到這起案件。

　　暗中調(diào)查 報案人果然有貓膩

　　“我被人搶了！”3月26日，山東籍男子劉某強向思明警方報案，他自稱是當中介在網(wǎng)上賣東西的，當天他和一名叫鐘某斌的買家在線下交易時，對方覺得他的東西有問題，雙方起了糾紛，他氣不過就報警。

　　民警核實后發(fā)現(xiàn)這只是經(jīng)濟糾紛，不構(gòu)成案件。事情本來就這么過去了，但劉某強說的一句話卻引起了民警的注意。民警問他在網(wǎng)上賣什么東西？劉某強說是銀行卡。買賣銀行卡是犯罪鏈條中的重要一環(huán)，民警沒有驚動劉某強，而是暗中對其展開調(diào)查。

　　這一查果真發(fā)現(xiàn)劉某強有貓膩，“他從上游買家買來銀行卡四件套，再轉(zhuǎn)賣給下游商家，從中賺取差價。”民警說，這四件套包括銀行卡、網(wǎng)銀U盾、開戶人身份證和綁定銀行卡的手機卡，是詐騙分子必備的作案工具。

　　順藤摸瓜 又牽出四名嫌疑人

　　在對劉某強進行調(diào)查的同時，警方還發(fā)現(xiàn)他的“同行”劉某坤和劉某鴻也在從事這樣的勾當，劉某強和這兩人雖然不認識，但都是從同一個上游買家“拿貨”，劉某坤和劉某鴻拿到銀行卡四件套后，都會迅速出手轉(zhuǎn)賣。

　　3月29日，思明刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊沖擊了廈禾路的一處民房，將劉某坤和劉某鴻抓獲，繳獲作案手機5部、電腦3臺、銀行卡19張、網(wǎng)銀U盾19個，身份證22張以及手機卡11張等物。兩人承認，銀行卡四件套確實是要拿來倒賣的。

　　4月23日下午3點，民警對劉某強的住處進行搜查，繳獲作案手機1部、銀行卡11張和身份證5張。劉某強交代，從今年3月份以來，他就開始干這個。當時和鐘某斌發(fā)生糾紛，就是因為對方認為從他手中買的銀行卡不能用造成的。

　　警方馬上又將鐘某斌抓獲歸案。鐘某斌交代，他把從劉某強手中買來的銀行卡四件套，轉(zhuǎn)賣給了一名叫孫某東的男子。當晚，民警在鳳嶼路某小區(qū)將孫某東抓獲，并繳獲作案手機1部、銀行卡20多張、身份證十多張。

　　層層加價 1200元加到2000元

　　經(jīng)審查，這幾名嫌疑人批量購買用他人身份證開戶的銀行卡四件套，再加價賣給其他不法分子，從中賺取差價。以劉某強、鐘某斌和孫某東這三人為例，劉某強以1200元一套的價格買來后，以1500元賣給鐘某斌，鐘某斌再加價200元賣給孫某東，孫某東對外的售價高達2000元一套。

　　目前，這五名嫌疑人均被警方刑拘，案件還在進一步偵辦中。

　　警方提醒市民，身份證、銀行卡和手機卡都是含有個人身份信息的重要物品，與個人的切身利益緊密關(guān)聯(lián)，市民一定要保管好這些物品，不要因貪圖小利泄露個人身份信息，被不法分子所利用而造成個人利益及財產(chǎn)損失。

原標題：報案人說漏嘴牽出犯罪鏈 5名倒賣銀行卡的嫌疑人全部落網(wǎng)

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