臺海網(wǎng)2023年9月28日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站9月27日公布的行政處罰決定書（廈金罰決字〔2023〕9號）顯示，因風(fēng)險分類不準確；整改措施落實不到位；票據(jù)業(yè)務(wù)保證金來源合規(guī)性審查不嚴；虛增存貸款；貸款“三查”不到位，國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局作出行政處罰，對華夏銀行廈門分行股份有限公司罰款280萬元；對周慧（時任華夏銀行股份有限公司廈門分行重點客戶七部副總經(jīng)理、思明支行副行長）警告；對張孟（時任華夏銀行股份有限公司廈門分行客戶經(jīng)理）警告；對劉儀（時任華夏銀行股份有限公司廈門分行客戶經(jīng)理）警告；對陳藝偉（時任華夏銀行股份有限公司廈門分行客戶經(jīng)理）警告；對蘇閩峰（時任華夏銀行股份有限公司廈門分行客戶經(jīng)理）警告。
行政處罰依據(jù)：《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條。
（編輯：王成亮）
臺海網(wǎng)2023年9月28日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站9月27日公布的行政處罰決定書（廈金罰決字〔2023〕8號）顯示，因項目審查、審批不審慎；貸后管理不到位，導(dǎo)致部分貸款資金被挪用；流動資金貸款需求量測算不準確，導(dǎo)致超需求發(fā)放貸款；信貸管理機制不健全；風(fēng)險數(shù)據(jù)不準確；信托業(yè)...
臺海網(wǎng)2023年9月28日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站9月27日公布的行政處罰決定書（廈金罰決字〔2023〕7號）顯示，因浮利分費；貸款“三查”不到位；貸款風(fēng)險分類不準確，國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局作出行政處罰，對中國進出口銀行廈門分行罰款135萬元；對阮曉（時任中國進出口銀...
臺海網(wǎng)2023年9月28日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站9月27日公布的行政處罰決定書（廈金罰決字〔2023〕5號）顯示，因未按照規(guī)定提供報告、報表等文件，國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局作出行政處罰，對廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司罰款30萬元；對柯港斯（時任廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有...
臺海網(wǎng)2023年9月28日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站9月27日公布的行政處罰決定書（廈金罰決字〔2023〕4號）顯示，因未落實整改要求，導(dǎo)致屢次錯報銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計報表，國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局作出行政處罰，對廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司罰款50萬元；對盧燕燕（時任廈門農(nóng)...
臺海網(wǎng)2023年9月28日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站9月27日公布的行政處罰決定書（廈金罰決字〔2023〕1號）顯示，因向關(guān)系人發(fā)放住房按揭貸款條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件；員工與客戶發(fā)生非正常資金往來；貸款“三查”不到位，國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局作出行政處罰，對...
