近日，國家外匯管理局江蘇省分局網(wǎng)站公示的行政處罰決定書（江匯檢罰〔2022〕1號）顯示，揚(yáng)州日新通運(yùn)物流裝備有限公司存在違反規(guī)定辦理結(jié)匯的違法事實。上述違法行為類型屬于《貨物貿(mào)易外匯管理指引》（匯發(fā)〔2012〕38號）第三條、《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）第一條。國家外匯管理局江都支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條第二款，對該公司罰款10.52萬元人民幣。
天眼查APP顯示，揚(yáng)州日新通運(yùn)物流裝備有限公司成立于2012年12月12日，大股東為張家港漢麗絲貿(mào)易有限公司，持股比例為56.67%。
《貨物貿(mào)易外匯管理指引》（匯發(fā)〔2012〕38號）第三條：境內(nèi)機(jī)構(gòu)（以下簡稱企業(yè)）的貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易背景，與貨物進(jìn)出口一致。
《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）第一條：擴(kuò)大境內(nèi)外匯貸款結(jié)匯范圍。允許具有貨物貿(mào)易出口背景的境內(nèi)外匯貸款辦理結(jié)匯。境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)以貨物貿(mào)易出口收匯資金償還，原則上不允許購匯償還。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條：違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
非法結(jié)匯的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) ）
