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泉州:使用88個(gè)賬戶收賭資 兩名主犯分別獲刑四年九個(gè)月

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臺海網(wǎng)2月5日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報(bào)道   受賭場“老板”雇傭,管理10余名業(yè)務(wù)員,幫助賭博網(wǎng)站收入賭資、轉(zhuǎn)出賭資,涉案金額6000多萬元。日前,這一團(tuán)伙的多名嫌疑人被法院判刑。

豐澤法院查明,2019年8月底至10月20日間,翁某霈(另案處理)雇傭被告人張某林、陳某村,租賃豐澤區(qū)寶洲街兩處房屋為辦公場所,并雇傭吳某、王某等10余名業(yè)務(wù)員,為賭博網(wǎng)站將賭資分發(fā)轉(zhuǎn)移給參賭人員。其中,翁某霈負(fù)責(zé)全面管理;張某林負(fù)責(zé)帶班,指揮、監(jiān)督業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)賬;陳某村負(fù)責(zé)人事管理,對業(yè)務(wù)員進(jìn)行排班。具體操作方法為:業(yè)務(wù)員根據(jù)翁某霈及張某林的要求,自行到泉州各銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)多個(gè)賬戶,后將銀行卡號及額度上報(bào)給張某林,張某林即將賬戶信息上報(bào)至賭博網(wǎng)站。賭博網(wǎng)站遂向業(yè)務(wù)員的銀行賬戶匯入賭博贓款,業(yè)務(wù)員再根據(jù)網(wǎng)站指示將銀行賬戶內(nèi)賭資轉(zhuǎn)至賭客賬戶。

經(jīng)查證,2019年9月10日至10月20日間,在翁某霈及張某林、陳某村的指揮下,吳某等10名業(yè)務(wù)員使用88個(gè)銀行賬戶收入賭資共計(jì)人民幣61061200余元,轉(zhuǎn)出賭資60554782余元。

法院認(rèn)為,張某林、陳某村明知是犯罪所得而伙同他人予以提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移,共計(jì)61061200余元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據(jù)此,法院一審分別判處張某林、陳某村有期徒刑四年九個(gè)月,各并處罰金5萬元。

張某林、陳某村二人不服一審判決,向泉州市中級人民法院提起上訴。近日,泉州中院駁回兩人的上訴,維持原判。 (記者 黃墩良)

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