臺海網11月1日訊 (海峽導報記者 陳捷 見習記者 葉曉菲 通訊員 洪恒亮/文 陶小莫/漫畫)好友轉發(fā)短信，經理被騙11萬元；“董事長郵件”騙走下屬35.7萬元；“客戶退保證金”，騙財務轉賬46萬元。
一天之內，連續(xù)發(fā)生三起案值10萬元以上的詐騙大案。廈門市反詐騙中心的民警們與時間賽跑，趕在騙子之前，成功凍結三起案件的90多萬元贓款，此外還額外凍結了疑似贓款80萬元，挽回了市民群眾的巨額財產損失。昨日，廈門警方發(fā)布了這三起詐騙案件。
案例 好友轉來短信 經理被騙11萬
10月24日下午，廈門某公司部門經理劉經理收到一條短信，發(fā)信人自稱消防支隊“張隊長”。
“張隊長”稱，有單位需做地面硬化工程，希望劉經理推薦一支合適的工程隊。短信中還留下了聯系方式。
劉經理想起了自己在做裝修生意的老鄉(xiāng)李先生，于是立即把“張隊長”的短信轉發(fā)給了李先生。
李先生一看是自己老鄉(xiāng)劉經理發(fā)來的短信，馬上撥通了“張隊長”留的手機號碼。電話接通后，“張隊長”與李先生簡單談了下，很快就約10月25日下午在消防支隊見面并簽訂合同。
25日上午，李先生又接到“張隊長”的電話。“張隊長”稱單位現在有個緊急任務，要買60張不銹鋼床鋪，但單位購買流程較為繁瑣，所以想到讓李先生幫忙購買，之后再與工程款項一起轉給李先生。
李先生心想下午就要到消防支隊與“張隊長”簽合同了，于是就答應了對方，并按對方要求，與“張隊長”介紹的賣不銹鋼床的“周老板”聯系。之后，李先生與“周老板”談妥每張床1980元的價格，便通過網銀將118800元的“購床款”轉給了“周老板”。
可是，此時“張隊長”又說還要采購220張床墊。這下，李先生起了疑心，跑到消防支隊詢問是否有翻新訓練場地及采購不銹鋼床的事，才發(fā)現自己被騙了。
當天上午11：15，接到李先生的報警后，市反詐騙中心馬上展開緊急查詢止付工作。民警查詢到，那筆11.88萬元的款經層層轉賬，最后被轉至第三級涉案賬戶（第三方機構），于是，警方立即凍結該賬戶全部資金。
案例 “董事長”發(fā)郵件 財務轉35.7萬
蔡女士是廈門一家公司的財務人員，平常管理著公司的財務郵箱。10月24日，她收到一封郵件，郵件的發(fā)件人是“公司老總黃經理”。
郵件中“老總”要求蔡女士立刻整理一份公司部門經理以上人員花名冊。由于蔡女士之前未與老總單線聯系過，便相信了對方。
10月25日上午，蔡女士再次收到“老總”郵件通知，要求蔡女士馬上加入公司高層QQ管理群。
蔡女士按照“老總”指示加入該群后，發(fā)現群內除了自己以外還有兩名成員——一個是“老總”，另一個是公司董事長肖某。
之后，“肖董”讓蔡女士聯系一個河南的生意伙伴“黃總”，詢問昨天談妥的45萬元預付款何時能夠到賬。蔡女士撥打“黃總”的電話，對方稱現在財務不在公司。
蔡女士將情況告訴“肖董”后，“肖董”讓蔡女士查詢公司賬戶流動資金余額，并截屏發(fā)送到QQ群內。“肖董”在了解完公司財務情況后，又給了蔡女士一個個人賬戶，并要求蔡女士盡快向這個賬戶轉賬35.7萬元，作為“往來款”。
因看到“黃總”也在該QQ群里，蔡女士就趕緊按照“肖董”的要求將35.7萬元轉到指定賬戶。
轉完后，蔡女士突然想起自己之前與肖董都是通過微信進行聯系的，于是發(fā)微信詢問肖董，才發(fā)現被騙了。
當天中午12：58，廈門警方接到蔡女士報警。經查，這筆35.7萬元的款已被轉到第二級賬戶中，民警們馬上將該賬戶凍結，從接到報警到凍結資金，一共僅用時10分鐘。
案例退回“保證金”財務被騙46萬
謝女士是一家公司的財務經理。10月25日上午，謝女士在辦公室接到一通電話，對方自稱“天元國際”法人“羅總”。
電話里，“羅總”稱要給謝女士所在公司打一筆46萬元的“保證金”，不過系統(tǒng)總顯示“轉賬失敗”。
隨后，“羅總”提議添加QQ進行聯系。在添加了謝女士的QQ后，“羅總”把謝女士拉進一個三人QQ群內，群內有謝女士、“羅總”還有“柯總”。因為謝女士看到“柯總”名字顯示的是自己公司法人的名字，便沒有過多懷疑。
在群內，“羅總”稱自己無法進行對公轉賬，為了快點完成這筆生意，想要直接轉到“柯總”的個人賬戶。“柯總”表示同意。
不一會兒，“羅總”便在群里發(fā)了一張轉給“柯總”的“轉賬回單”。接著，“柯總”告知謝女士自己已經收到這筆46萬元的“保證金”。
后來，“柯總”私下用QQ聯系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同條款有問題，合同沒辦法簽，讓謝女士將46萬元“保證金”退回給“羅總”。
謝女士原本想打電話跟柯總確認一下，但QQ群里的“柯總”卻告知謝女士自己正在開會，不方便接電話，讓謝女士趕緊轉賬。于是，謝女士便通過網銀將46萬元轉到“羅總”賬戶。
下午4點多，“柯總”又要求謝女士轉200萬元到一個指定賬戶時，謝女士與柯總電話聯系后，才發(fā)現自己被騙了。
下午4：33，市反詐騙中心接到謝女士的報警后，查詢發(fā)現這筆贓款已被騙子轉到第三級賬戶中，該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬元，民警將所有的資金全部予以凍結。
警方提醒
接到領導指令最好聯系核實
一天三起大案，止付170多萬元！民警說，能連續(xù)止付三起詐騙案件，一定程度上也要歸功于被騙市民的及時報警，同時還要感謝銀行等機構的協助。
市民被騙后，騙子肯定會迅速層層轉移贓款。在這場看不到對手的“賽跑”中，警方行動的時間越早，為市民挽回損失的可能性就越大。
據廈門市反詐騙中心統(tǒng)計，10月份以來，冒充公司老總對財務人員詐騙的案件時有發(fā)生，且呈現被騙金額極大的特點。對此，民警提醒說，接到自稱領導要求匯款的信息時，最保險的方法是通過電話或直接見面的方式，聯系到當事人以核實情況真?zhèn)巍４送?，必須妥善保管好公司通訊錄，并建立嚴謹的財務制度，不要讓不法分子有可趁之機。
