銀保監(jiān)會網站15日公布的行政處罰信息公開表顯示，因存在通過同業(yè)業(yè)務實現本行信貸資產非真實性轉移等違法違規(guī)行為，廈門國際銀行上海分行被罰款90萬元。
滬銀保監(jiān)罰決字〔2022〕58號行政處罰決定書披露，廈門國際銀行上海分行存在三項違法違規(guī)行為：一是2016年12月至2017年3月，通過同業(yè)業(yè)務實現本行信貸資產非真實性轉移；二是2015年12月至2017年3月，部分同業(yè)業(yè)務風險審查和資金投向合規(guī)性審查不審慎；三是2015年12月至2017年3月，部分同業(yè)業(yè)務管理不到位。
上海銀保監(jiān)局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，對廈門國際銀行上海分行作出責令改正，并處罰款共計90萬元的行政處罰決定。
企業(yè)官網顯示，廈門國際銀行成立于1985年8月31日，總部位于廈門，曾是中國第一家中外合資銀行，于2013年從有限責任公司整體變更為股份有限公司，從中外合資銀行改制為中資商業(yè)銀行。(來源：中新經緯APP)
中國銀保監(jiān)會網站今日公布的中國銀保監(jiān)會溫州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（溫銀保監(jiān)罰決字〔2022〕25號）顯示，交通銀行溫州分行遲報案件信息。中國銀保監(jiān)會溫州監(jiān)管分局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項，對其處罰款人民幣20萬元。 相關法規(guī)： 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機構有下列情形之一，由國務...
近日，貴陽市市場監(jiān)督管理局發(fā)布行政處罰信息公示（貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司收取質價不符的顧問服務費案）。 貴陽市市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書（筑）市監(jiān)處罰〔2022〕 7131號顯示，按照2021年“治理涉企收費減輕企業(yè)負擔”專項行動工作的通知文件要求，國家市場監(jiān)督管理總局寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳手2021年8月9日-2021年8月18日期問對貴陽農村...
近日，國家外匯管理局河北省分局網站公布的行政處罰決定書（匯冀廊檢罰字〔2022〕第7號）顯示，海納川海拉（三河）車燈有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的違法事實，違反了《國家外匯管理局關于印發(fā)貨物貿易外匯管理法規(guī)有關問題的通知》（匯發(fā)〔2012〕38號）中＜貨物貿易外匯管理指引實施細則＞第三十七條。 依據《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532...
銀保監(jiān)會網站今日披露的大連銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（大銀保監(jiān)罰決字〔2022〕56號、57號）顯示，長春農村商業(yè)銀行股份有限公司大連普灣新區(qū)支行授信管理不到位，違規(guī)發(fā)放流動資金貸款。隋廣軍對前述違規(guī)行為，負有直接責任。 銀保監(jiān)會大連監(jiān)管局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對長春農村商業(yè)銀行股份有限公司大連普灣新區(qū)支行責令改正，...
銀保監(jiān)會網站今日披露的大連銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（大銀保監(jiān)罰決字〔2022〕62號）顯示，長春農村商業(yè)銀行股份有限公司大連普灣新區(qū)支行貸款五級分類不準確。銀行保險監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，責令該行改正，并處三十萬元罰款。 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定： 銀行業(yè)金融機構...
