中國(guó)人民銀行漯河市中心支行近日公布的行政處罰信息公示表(漯銀罰決字〔2023〕3號(hào)、4號(hào))顯示,中原銀行股份有限公司漯河分行存在以下違法行為類型:1.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別;2.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶。中國(guó)人民銀行漯河市中心支行對(duì)中原銀行股份有限公司漯河分行罰款43萬(wàn)元。
滑欣輝(時(shí)任中原銀行股份有限公司漯河分行行長(zhǎng))對(duì)中原銀行股份有限公司漯河分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任:未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別和未按規(guī)定重新識(shí)別客戶。中國(guó)人民銀行漯河市中心支行對(duì)滑欣輝罰款1.4萬(wàn)元。
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