【解說】4月29日，泉州警方通報了日前破獲的“4·1”特大非法買賣對公賬戶和個人銀行卡案件情況。據(jù)通報，疫情期間，泉州市公安局獲悉一個非法買賣對公賬戶和個人銀行賬戶犯罪團伙的信息，立即成立專案組開展偵控。專案組通過制定周密方案、精心研判分析、深入調(diào)查核查。
【解說】4月6日晚上，專案指揮部組織在惠安、晉江、石獅等地開展收網(wǎng)抓捕行動，陸續(xù)抓獲李某宗、張某紅、張某寶等17名犯罪嫌疑人。
【同期】辦案民警
現(xiàn)場我們繳獲了有好幾麻袋的銀行卡、對公賬號、營業(yè)執(zhí)照、U盾。那經(jīng)過我們統(tǒng)計里面的涉案的對公賬號有450個，個人的銀行卡有2260多張。
【解說】據(jù)了解，犯罪嫌疑人李某宗通過“上家”認識了網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙人士，從2019年開始買賣對公賬戶和個人銀行賬戶。他和張某紅、張某寶等人受他人指使，通過網(wǎng)絡(luò)、快遞、當面送達等方式大肆收購對公賬戶和個人銀行卡，后由李某宗、張某寶等人負責販賣，為犯罪分子提供了“洗錢”的資金通道。
【同期】辦案民警
這些犯罪團伙它是相對組織架構(gòu)嚴密的，它通過全國各地去收集、去辦理對公賬號、個人銀行卡之后，統(tǒng)一收集到這個犯罪團伙里面，那他通過物流，通過快遞，通過秘密運送集中到這里，之后統(tǒng)一地往(其他)犯罪團伙里面去銷售，然后從中獲取暴利。
【解說】辦案民警介紹，這些賬戶除了21個系在福建省內(nèi)開戶以外，其他賬戶的開戶地均在省外，涉及全國10多個省市。記者了解到，一套對公賬戶可以售賣1至3萬元，私人銀行賬戶可賣3000至8000元不等。目前，該案件正在進一步擴線深挖之中。
【同期】辦案民警
辦證的人員覆蓋的面比較廣，有在校的大學生，有招工市場上的一些無業(yè)人員，還有一些鄉(xiāng)村里面的大叔大伯、老爺爺老太太都有。那么特別提醒的就是在校的大學生，不要為了一點點的蠅頭小利，把自己的銀行卡、個人信息跟支付寶、微信販賣給犯罪團伙，這樣子很容易自己都會受到法律的處理。
記者 柯寧 吳冠標 福建泉州報道
