一名男子在銀行辦理資金轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)時(shí)，神情十分緊張，還說(shuō)不清要轉(zhuǎn)賬給什么人，也不知道資金的具體用途，這一異常情況，立即引起了銀行工作人員的警覺，工作人員將男子勸阻下來(lái)，仔細(xì)詢問情況，并馬上報(bào)了警，這名男子到底遇到了什么事呢？我們一起來(lái)看。
銀行工作人員：怎么回事別人騙他刷流水，貸款，他在我們這取錢，所有證據(jù)都有，您給警官看一下。
派出所民警趕到銀行時(shí)，銀行工作人員正在耐心勸阻這名男子不要轉(zhuǎn)賬，民警了解到，這名男子姓周，之前他接到一通陌生來(lái)電，對(duì)方自稱是一家金融機(jī)構(gòu)的工作人員，可以辦理貸款業(yè)務(wù)，近期剛好急需資金的周先生便信以為真，添加了對(duì)方的微信好友開始溝通，對(duì)方在詢問了周先生個(gè)人銀行賬戶的情況后表示，周先生的銀行流水不過(guò)關(guān)，想要辦理貸款，需要周先生配合著轉(zhuǎn)幾筆錢，把銀行流水包裝出來(lái)。
新陽(yáng)派出所民警 張鵬：對(duì)方剛開始要求他轉(zhuǎn)2800元到一個(gè)指定的賬戶，當(dāng)事人這個(gè)銀行卡。因?yàn)樽约簜€(gè)人之前的原因是有被限制的，不能走這個(gè)線上的轉(zhuǎn)賬，所以說(shuō)這2800元轉(zhuǎn)出去，就又被退回來(lái)了，沒有轉(zhuǎn)出去。
當(dāng)事人 周先生：他說(shuō)給我轉(zhuǎn)5到15筆錢，他給我轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，又叫我轉(zhuǎn)給他。
由于線上轉(zhuǎn)賬失敗，于是，對(duì)方又讓周先生到銀行柜臺(tái)線下完成這些轉(zhuǎn)賬操作，還向周先生的銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬了7000元，作為第一筆包裝流水的資金，此時(shí)，還蒙在鼓里的周先生就在對(duì)方的要求下，來(lái)到銀行柜臺(tái)準(zhǔn)備將這筆錢款取出，轉(zhuǎn)存到對(duì)方指定的賬戶中，好在異常情況被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)，并及時(shí)將周先生勸阻住。民警表示，周先生遇到的是冒充金融機(jī)構(gòu)工作人員的詐騙分子，所謂的“包裝流水”，實(shí)際上是詐騙分子企圖利用周先生的銀行賬戶，進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移和洗錢，周先生險(xiǎn)些上當(dāng)，淪為電詐工具人，蒙受更大的損失。目前，周先生銀行賬戶中的7000元涉案資金已被凍結(jié)，相關(guān)案件警方仍在進(jìn)一步查辦中。
新陽(yáng)派出所民警，張鵬：這7000元錢有可能就是其他受害者被騙的涉案款項(xiàng)，如果說(shuō)按照對(duì)方所說(shuō)的完成轉(zhuǎn)賬5到15筆，到最后的話，當(dāng)事人就很有可能涉嫌違法犯罪活動(dòng)，在后續(xù)的過(guò)程當(dāng)中，他自己也會(huì)受到更深層次的詐騙，會(huì)被騙取自己的款項(xiàng)，這些損失都是不可估量的。
來(lái)源: 特區(qū)新聞廣場(chǎng)
