據(jù)人民網(wǎng)報道，在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款后，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國金融監(jiān)管部門盯上。據(jù)《紐約時報》報道，美國聯(lián)邦和紐約州檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否曾利用在美國的分支機(jī)構(gòu)，幫助伊朗等國家轉(zhuǎn)移資金。同時，美國一再向伊拉克政府提出警告，指責(zé)其為伊朗轉(zhuǎn)移資金或走私大開方便之門。
據(jù)美國媒體披露，美國檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息，或者在2008年以后仍然替伊朗銀行轉(zhuǎn)移資金。德意志銀行發(fā)言人則強(qiáng)調(diào)，銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的商業(yè)往來，并將退出同法律不符的業(yè)務(wù)。”
今年以來，多家歐洲金融機(jī)構(gòu)因涉嫌洗錢遭美國監(jiān)管部門調(diào)查。6月，荷蘭國際集團(tuán)因洗錢案向美國監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。
美收緊對伊朗制裁大網(wǎng)
美國對歐洲銀行反洗錢行動的深入，表明其對伊朗等國的金融制裁進(jìn)一步加劇?！都~約時報》稱，美國官員指責(zé)伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經(jīng)濟(jì)制裁。不久前，美國政府決定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯蘭銀行”,理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國情報官員稱，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉(zhuǎn)賬或走私石油，并從中牟利。報道說，伊朗方面通過中間人至少實(shí)際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行，從而獲得了進(jìn)入國際金融體系的途徑。美國商務(wù)部副部長大衛(wèi)·科恩發(fā)表聲明說，美國將繼續(xù)努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國的制裁。
《伊朗外交》網(wǎng)站本月16日發(fā)表文章說，伊朗原油產(chǎn)量已降至20多年來低點(diǎn)，基本回到了上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭時期的水平，這主要是由歐美制裁造成的。
不過，美國指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過歐美制裁與伊朗進(jìn)行金融往來的事件說明，伊朗依然具有繞開制裁的能力，但國際大銀行這條途徑能持續(xù)多久已成問題。通常來說，這些銀行不會因?yàn)橐晾式鹑谫Q(mào)易而犧牲與美國關(guān)系。據(jù)伊朗商業(yè)人士介紹，許多歐洲小銀行在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，還是愿意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國家及外國公民為中介的伊朗金融貿(mào)易，而這是美國官方所難以查到的。具有雙重國籍的伊朗人也可以繞過制裁，獲得伊朗緊缺的外匯。另據(jù)伊朗當(dāng)?shù)厝耸糠治觯灰獓H原油價格維持在每桶100美元的高位，伊朗就具備與西方進(jìn)行抗?fàn)幍牡讱狻?/P>
中國社科院美國研究所外交研究室主任袁征接受本報記者采訪時說，針對伊朗的金融制裁自2008年就已開始，美國現(xiàn)在對德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎，收緊制裁大網(wǎng)，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的進(jìn)出口貿(mào)易，特別是原油無法享受到金融轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)。目前，一些有可能違規(guī)的銀行還在受調(diào)查，美國的金融霸權(quán)使得這些銀行不可能以放棄與美國銀行業(yè)務(wù)往來的代價來照顧伊朗生意，最后的結(jié)果很可能是因違規(guī)而作出賠償。
意欲做空歐元資產(chǎn)緩解美債壓力
《華爾街日報》報道稱，美國對渣打銀行等金融機(jī)構(gòu)的追查在歐洲引起反彈。英國政客稱美國此舉旨在貶低倫敦的金融中心地位。不少歐洲企業(yè)則反映，歐洲的銀行如今變得無所適從，有的甚至完全中斷了和伊朗有關(guān)的金融往來，妨礙了它們向伊朗合法出口商品?！短┪钍繄蟆芬苍u論道，紐約對倫敦從其手中奪走全球金融中心地位仍耿耿于懷。英國大銀行常常受到美國的此類指控和調(diào)查。盡管銀行否認(rèn)指控，但因不愿吃官司，最后往往選擇賠款和解，賠款金額動輒上億美元。
曾在美國商務(wù)部和司法部任職的圣母大學(xué)法律系教授杰米·古魯勒日前撰文稱，對違法的外國銀行僅僅罰款還不夠，必須對其高管提起刑事指控。文章稱，美國政府對幫助伊朗轉(zhuǎn)移資金的外國銀行未提出刑事指控，或許是認(rèn)為訴訟曠日持久、代價昂貴，而且難以找到確鑿證據(jù)；也或許是擔(dān)心目標(biāo)銀行遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，導(dǎo)致股東利益受損，但“同流氓國家的金融交易必須受到嚴(yán)懲，不能姑息”.
英國國會財政委員會成員約翰·曼恩近日在媒體上公開批評美國金融部門對本國和他國銀行存在雙重標(biāo)準(zhǔn)，稱其依靠發(fā)掘這些銀行的美國分行存在所謂的“違反美國法律規(guī)定”的“丑聞”,來為紐約的銀行贏得更多的金融生意。而實(shí)際上，美國本土的金融機(jī)構(gòu)為毒品收益洗錢已成為司空見慣的事卻無人問津。
中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院歐洲所副研究員劉明禮認(rèn)為，從美歐經(jīng)濟(jì)關(guān)系看，美國有向歐洲轉(zhuǎn)移經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的傾向。美歐作為世界主要經(jīng)濟(jì)體，雖然戰(zhàn)略關(guān)系緊密，但是金融領(lǐng)域競爭激烈，美元和歐元競爭更是明顯。自歐債危機(jī)爆發(fā)以來，每當(dāng)危機(jī)有平息傾向時，就會有美國的評級機(jī)構(gòu)、對空基金等跳出來做空歐洲。這使得歐洲對美國的投機(jī)打壓非常不滿，認(rèn)為評級機(jī)構(gòu)放大了危機(jī)。而美國則通過做空歐元資產(chǎn)，達(dá)到緩解美債壓力的目的。客觀來說，歐債危機(jī)使得國際投資者選擇有限，這樣就相當(dāng)于幫助美國以較低利率發(fā)行債券，向歐洲轉(zhuǎn)移了債務(wù)。而最近歐債危機(jī)又有平息跡象，從邏輯和規(guī)律來看，不排除美國金融機(jī)構(gòu)再次做空歐洲的可能。
（本報柏林、紐約、倫敦、北京8月21日電 記者管克江、丁小希、白陽、彭敏）
