臺海網(wǎng)(微博)2月28日訊 據(jù)新華網(wǎng)上海報(bào)道，（記者王濤）28日，中國人民銀行上?？偛堪l(fā)布了《關(guān)于切實(shí)做好中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》（以下簡稱《通知》），這是金融支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政策的又一實(shí)施細(xì)則。同日，央行上?？偛颗c自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會還建立了反洗錢工作交流合作機(jī)制，并簽署交流合作備忘錄。

　　“這有利于為自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)培育國際化和法治化的市場環(huán)境，反洗錢管控措施有利于合理評估和有效控制自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)可能隱含的洗錢風(fēng)險(xiǎn)?！毖胄猩虾？偛扛敝魅渭嫔虾７中行虚L張新表示。

　　反洗錢和反恐怖融資工作對自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)平穩(wěn)、健康發(fā)展具有重要意義。反洗錢監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向性和間接性都有利于在保證自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)活力的總體目標(biāo)下提升監(jiān)管部門事中、事后監(jiān)管能力。

　　按照《通知》，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)反洗錢措施主要包括：嚴(yán)格依法履行反洗錢義務(wù)，建立健全與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)有關(guān)的反洗錢內(nèi)部控制制度；為自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)資金監(jiān)測和分析提供系統(tǒng)支持；采取與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的客戶盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)處置措施，重點(diǎn)強(qiáng)化客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人的盡職調(diào)查；加強(qiáng)對自由貿(mào)易賬戶及主體的監(jiān)測和分析，做好自由貿(mào)易賬戶資金劃轉(zhuǎn)的背景審查；強(qiáng)化創(chuàng)新業(yè)務(wù)的反洗錢審查要求，在配備與風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)?shù)目刂拼胧┖箝_展創(chuàng)新業(yè)務(wù)；加強(qiáng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨境業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，做好反洗錢審查、資金監(jiān)測和名單監(jiān)控工作。

　　《通知》要求各反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)要全面落實(shí)各項(xiàng)反洗錢和反恐怖融資制度措施，開拓創(chuàng)新，積極探索，努力形成可復(fù)制、可推廣的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)。

　　央行上?？偛勘硎荆瑢⑷尕瀼仫L(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢監(jiān)管原則，切實(shí)加強(qiáng)對自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，營造有利于自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)發(fā)展的反洗錢制度和政策環(huán)境，并將探索建立與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會、海關(guān)、稅務(wù)、工商等部門合作機(jī)制，加強(qiáng)資金信息與海關(guān)、稅務(wù)、工商等的信息共享，提升對區(qū)內(nèi)貿(mào)易及資金流動的后臺監(jiān)控能力。同時(shí)，著力加大對走私、稅收犯罪的打擊力度。

　　此外，央行上?？偛颗c自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會還建立了反洗錢工作交流合作機(jī)制。該機(jī)制旨在協(xié)調(diào)雙方按照高效務(wù)實(shí)、各司其職、協(xié)同配合的原則，加強(qiáng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)反洗錢交流與合作，確保各項(xiàng)金融改革與發(fā)展政策措施在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的平穩(wěn)運(yùn)行。